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血栓,盛和资源控股股份有限公司2019第一季度陈述,北京环球影城

admin 2019-05-02 340°c

一、重要提示

1.1 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令职责。

1.2 1.2公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

1.3 1.3公司负责人胡泽松、主管管帐作业负责人唐光跃及管帐安排负责人(管帐主管人员)夏兰田确保季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。

1.4 1.4本公司第一季度陈说未经审计。

二、公司首要财务数据和股东改变

2.1首要财务数据

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

2.2截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股状况表

单位:股

其他阐明:

公司前10大股东中海南文盛出资有限公司与非前10大股东海南文武贝出资有限公司存在一起行动听联系,海南文盛出资和海南文武贝出资算计持有的股份占公司总股份的5.67%。

2.3截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

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三、重要事项

3.1公司首要管帐报表项目、财务指标严重变化的状况及原因

单位:元 币种:人民币

注1:财政部于2017年连续发布了《关于印发修订〈企业管帐原则第22号一金融工具承认和计量〉的告诉》(财会[2017]7号)、《关于印发修订〈企业管帐原则第23号一金融财物搬运〉的告诉》(财会[2017]8号)、《关于印发修订〈企业管帐原则第24号一套期管帐〉的告诉》(财会[2017]9号)和《关于印发修订〈企业管帐原则第37号一金融工具列报〉的告诉》(财会[2017]14号)(以下简称“新金融工具原则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

依据上述新金融工具原则和告诉要求,公司对原管帐方针进行相应改变,并对财务报表列报科目做出相应调整。依据上述新金融工具原则中的联接规则和告诉要求,公司无需对2018年度以及可比期间的比较报表进行追溯调整,仅需于2019年年头sos对公司持有的新金融工具原则规则的金融财物和金融负债进行从头分类和计量,并对留存收益或其他归纳收益年头数进行相应调整。

上述管帐方针改变是依据财政部的有关规则和要求,对财务报表科目进行的调整,契合相关方针规则,不影响公司损益。本次管帐方针改变的决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则,不存在危害公司及股东特别是中小股东利益的景象。因而,本次管帐方针改变对公司财务状况和运营效果不构成影响。

3.2重要事项开展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

2019年4月8日,公司举行第六届董事会第二十九次会议审议经过了《关于调整以会集竞价交易方法回购股份方案的方案》对本次回购股份方案部分内容进行了调整,清晰了回购股份的详细用处,并于2019年4月9日披露了《关于以会集竞价交易方法回购公司股份的回购陈说书(修订稿)》。

2019年4月11日,公司披露了《关于股份回购施行成果暨股份变化布告》,至此公司本次回购股份方案爱微游已施行结束。 学英语软件

陈说期内, 征集配套资金出资的海南文盛“ 年产 5 万吨莫来石” 和“ 年产 2 万吨陶瓷纤维制品” 项目开展状况:公司董事会第二十fa七次(暂时)会议审议经过了上述关于停止募投项意图方案,在公司 2019 年第一次暂时股东大会上,与会股东在审议时,仔细听取了公司司理层关于募投项目开展介血栓,盛和资源控股股份有限公司2019第一季度陈说,北京举世影城绍、停止理由的陈说,以为募投项目仍有推动的或许,现在停止募投项意图理由尚不行充沛。因而否决了该方案,并责成公司和募投项目承建单位持续安排相关专家和技术人员就项目异地建造、其他协作方法或改变募投项目等进行详细的可行性研究和充沛证明。假如未来公司司理层、董事会结合募投项目施行的可行性、科学性以及方针环境,以为募投项目确有改变需求的,另行按照《公司章程》等规则实行必要的赞同程序。详细详见公司 2019 年 1 月 25 日发布的《 盛和资源关于 2019 年第一次暂时股东大会未经过部分方案的提示性布告》。

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3.3陈说期内超期未实行结束的许诺事项

3.4猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润或许为亏本或许与上年同期相比发作严重变化的警示及原因阐明

公司称号:盛和资源控股股份有限公司

法定代表人:胡泽松

日期:2019年4月26日

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 布告编号:临2019-047

盛和资源控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

重要内容提示:

一、董事会会议举行状况

1、盛和资源控股股同级生份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年4月26日在公司会议室(成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼)举行。公司董事会作业室已按照公司章程的规则,提早10天(即于2019年4月16日)以电子邮件或专人送达的方法告诉了第七届董事会一切董事提名人。会议招集程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。

2、本次jyp董事会选用现场方法举行,会议应到董事11人,实到血栓,盛和资源控股股份有限公司2019第一季度陈说,北京举世影城董事11人。会议由公司过半数董事引荐的董事代表胡泽松先生掌管。公司整体监事及部分高管人员列席本次会议。

综上,本次会议的举行和表决程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规则,会议抉择合法有用。会议以举手表决的方法审议通血栓,盛和资源控股股份有限公司2019第一季度陈说,北京举世影城过如下方案。

二、董事会会议审议状况(一)方案称号和表决状况

1、审议经过《关于推举公司第七届董事会董事长的方案》

会议推举胡泽松先生为公司第七届董事会董事长,任期三年即自董事会审议经过之日至第七届董事会任期届满。

本方案表决成果:赞同11票,对立0票,放弃0票。

2、审议经过《关于推举公司第七届董事会副董事长的方案》

会议推举唐光跃先生为公司第七届董事会副董事长,任期三年即自董事会审议经过之日至第七届董事会任期届满。

本方案表决成果:赞同11 票,对立 0 票,放弃 0 票。

3、审议经过《关于推举公司各专门委员会委员及招集人的方案》

依据公司第七届董事会构成结构、各个董事的专业和资格等要素,赞同董事丰子恺会各专门委lpl路程员会的组成人员如下:

(1)董事会战略委员会组成人员名单

成员:胡泽松、唐光跃郑晓阳、董文、毛景文、杨文浩

招集人:胡泽松

(2)董事会提名委员会组成人员名单

成员:杨文浩、闫阿儒、董文

招集人:杨文浩

(3)董事会审计委员会组成人员名单

成员:谷秀娟、闫阿儒、曾明

招集人:谷秀娟

(4)董事会薪酬与查核委员会

成员:闫阿儒、杨文浩、王晓晖

招集人:闫阿儒

4、审议经过《关于聘任公司总司理的方案》

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会检查赞同和寻求独立董事定见,赞同聘任胡泽松先生为公司总司理,任期三年紫琪说的对即自董事会审议经过之日至第七届董事会任期届满。

5、审议经过《关于聘任公司董事会秘书的方案》

经气冲斗牛公严嵩司董事长提名,公司董事会提名委员会检查赞同和寻求独立董事定见,赞同聘任郭晓雷先生为公司董事会秘书,任期三年即自董事会审议经过之日至第七届董事会任期届满。

6、审议经过《关于聘任公司财务总监的方案》

经公司总司理提名,公司董事会提名委员会检查赞同和寻求独立董事定见,赞同聘任夏兰田女士为公司财务总监,任期三年即自董事会审议经过之日至第七届董事会任期届满。

7、审议经过《关于聘任公司副总司理等高档办理人员的方案》

经公司总司理提名,公司董事会提名委员会检查赞同和寻求独立董事定见,赞同聘任毛韶春先生、黄厚兵先生、王延莉女士为公司副总司理,任期三年即自董事会审议经过之日至第七届董事会任期届满。 真崎航

8、审议经过《关于聘任公司证券业务代表的方案》

经公司总司理提名,赞同聘任陈冬梅女士为公司证券业务代表,任期三年即自董事会审议经过之日至第七届董事会任期届满。

9、审议经过《关于2019年第一季度陈说的方案》

10、审议经过《关于〈薪酬办理准则〉的方案》

为进一步推动公司薪酬办理作业的市场化与科学化,树立健全以岗位方针绩效、岗位价值分配为主体的分配机制,树立一个根本一起的薪酬准则和薪酬结构,赞同公司制定的《薪酬办理准则》。

11、审议经过《关于〈超量奖赏发放办理办法〉的方案》

为了标准公司的薪酬办理,鼓舞中心办理团队发挥个人潜能,鼓舞逾越运营职责要求方针,经过价值共创,完成利益同享,从而到达调集职作业业积极性的意图,赞同公司制定的《超量奖赏发放办理办法》。

本方案表决成果:赞同11票,对立0票,放弃0票。本方案需提交公司股东大会审议。

(二)上述方案详细内容详见同日发布的相关布告和上网附件。

特此布告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2016年4月27日

报备文件:董事会抉择

附件:公司高档办理人员简历

公司高档办理人员简历

1、总司理简历:

胡泽松:男,本科学历,人民大学MBA四川一班研修毕业,高档工程师职称,现任成都市武侯区人大代表。1983 年至今在我国地质科学院矿藏归纳利用研究所作业,历任政治处副主任、峨眉中试基地主任、所长助理、副所长、党委副书记,现任所长、党委书记;现兼任我国稀土职业协会理事;曾兼任我国地质学会理事、四川省冶金协会副理事长、四川省咨询业协会副理事长、四川省稀土协会副理事长;曾任乐山盛和稀土股份有限公司董事长、盛和资源(德昌)有限公司履行董事,2014年4月至今任中铝四川稀土有限公司副董事长。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司董事长。2019年4月26日起任盛和资源控股股份有限公司总司理。

2、董事会秘书简历:

郭晓雷:男,大学本科学历,法学学士学位。2004年8月至2007年9月,上任于天津市河西区人民法院,任法官助理血栓,盛和资源控股股份有限公司2019第一季度陈说,北京举世影城兼院团支部书记;2007年9月至2014年2月,上任于北京金杜(成都)律师业务所,任证券部律师;2014年2月至今,上任于盛和资源控股股份有限公司,历任出资开展办理部司理、总司理助理。兼任宁夏丰华实业有限公司董事、格陵兰矿藏有限公司非履行董事、赣州晨光稀土新资料股份有限公司监事、海南文盛新资料科技股份有限公司监事、深圳盛和岭南出资有限公司监事。2019年二线城市4月26日起任盛和资源控股股份有限公司董事会秘书。

3、财务总监简历:

夏兰田:女,大专学历,我国共产党党员,高档管帐师。1976年至1984年在四川省轿车42队作业;1985年至 2012年在我国地质科学院矿藏归纳利用研究所作业,历任财务部副主任、方案财务处副处长、处长。现系国土资源部财务办理专家库、中心地勘基金专家库、四川省矿藏资源节省与归纳利用的评定专家。2013年9月至2019年3月任乐山盛和稀土股份有限公司董事。2013年1月26日至今任盛和资源控股股份有限公司财务总监。

4、副总司理简历:

毛韶春:男,大学本科学历,中共党员。1993年7?-1994年4月,在我国农业银行青海省分?平安县支行作业,首要从事储蓄、对公管帐等作业;1994年5-8月,借调到我国农业银行总行,从事世界清算、外汇资金等业务;1994 年9月-2001年3月,任我国农业银行西宁市黄河路支行(原青海省农行世界业务部)世界结算部副主任;2001年4 月-2006年10 月,任我国农业银行青海省分行世界结算科长,参加新的省分行世界部的重建作业;2006 年11月-2010 年2 月,作为特别人才调入青海银行从事世界业务,担任总行世界业务部副总司理;2010 年3 月-2012 年2 月,任青海银行总行公司业务部副总司理;2012 年3月-2014年1月,任青海银行五?路办理行行长;2014 年2 月-2018 年2月,任青海银行城中支行行长;2018年3月至今,任青海银行总行授信检查部总司理。2019年4月26日起任盛和资源控股股份有限公司副总司理。

黄厚兵:男,大专学历,注册管帐师,注册财物评估师。1992年参加作业,曾任四川省彭州市建筑工程二公司管帐师、财务司理,四川省日新管帐师业务所部门司理;曾在新期望集团有限公司作业、历任昆明大商汇实业有限公司高档司理、南宁大商汇财务总监、集团财务部高档司理;2007年至 2009年在云南实力集团有限公司任财务总监;2009 年至2010年在四川大地集团有限公司任财务部司理;2010年9月至2013年4月任乐山盛和稀土股份有限公司董事会秘书兼财务总监。2016年7月20日至今任成都市宏盛易企业办理有限公司履行董事;201男主痴汉6年7月15日至今任深圳盛和岭南出资有限公司董事;2013年1月26日至2019年4月26日任公司董事会秘书,2016年4月26日起任公司副总司理。

王延莉:女,大专学历,经济师,世界商务师。1997年12月至2015年12月,上任于甘肃稀土新资料股份有限公司,历任出售事业部进出口科科长、出售事业部部长。2016年6月至今,上任于盛和资源控股股份有限公司,任总司理助理;兼任德兴盛和新资料科技有限公司总司理;兼任乐山盛和新资料科技有限公司履行董事兼总司理;2018年3月到8月兼任乐山盛和稀土股份有限公司副总司理;2019年3月至今任乐山盛和稀土股份有限公司董事。2019年4月26日起任盛和资源控股股份有限公司副总司理。

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 布告编号:临2019-048

第七届监事会第一次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

一、 监事会会议举行状况

本次监事会会议告诉和资料于2019年4月16日经过电子邮件或专人送达的方法发送,会议于2019年4月26日在公司会议室(成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼)举行。本次监事会会议应到会的监事人数3人,实践到会的监事3人。会议的掌管人为监事翁荣贵先生,列席人员为董事会秘书郭晓雷先生、证券业务代表陈冬梅女士。

本次监事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规则。

二、监事会会议审议状况(一)审议经过《关于推举公司第七届监事会主席的方案》

会议推举翁荣贵先生为公司第七届监事会主席,任期三年即自监事会审议经过之日至第七届监事会任期届满。

本方案表决成果:赞同3票,对立0票,放弃0票。

(二)审议经过《关于2019年第一季度陈说的方案》

本方案表决成果:血栓,盛和资源控股股份有限公司2019第一季度陈说,北京举世影城赞同3票,对立0票,放弃0票。

公司监事会对公司2019年第一季度陈说进行审阅后,提出如下审阅定见:

1、公司2019年第一季度陈说的编制和审议程序契合相关法令、法规、《公司章程》和公司内部办理准则的各项规则;

2、公司2019年第一季度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券交易所的各项规则,所包括的信息可以从各个方面实在地反映出公司2019年第一季度的运营办理和财务状况等事项;

3、在监事会提出本定见前,未发现参加2019年第一季度陈说编制和审议的人员有违背保密规则的行为。

三、上述方案详细内容详见同日发布的相关布告和上网附件。

特此布告。

盛和资源控股股份有限公司监事会

2019年4月27日

报备文件 监事会抉择

证券代码:600392 证券简称:盛和资源 布告编号:临2019-049

关于推举员工代表监事的布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带职责。

盛和资源控洪荒股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期届满。依据《公司法》、《公司章程》的相关规则,经公司员工代表大会推举,大悲古寺今日现场直播蔡红艳女士任公司第七届监事会员工代表监事,任期与公司第七届监事会任期一起。(附蔡红艳女士简历)

蔡红艳女士将与公司2018年年度股东大会推举的非员工监事翁荣贵先生、李琪先生一起组成公司第七届监事会。

特此布告。

盛和资源控股股份有限公司监事会

2019年4月27日

附:蔡红艳简历

蔡红艳,女,汉族女性饱满,大专学历,2000年5月至2010年12月在峨眉山科盛稀土科技有限公司作业,历任仓库办理员、统计员、行政专员;2011年1月至2012年5月在四川润和催化新资料股份有限公司作业,任行政作业室主任助理;2012年6月至今在乐山盛和稀土股份有限公司作业,历任ISO9000内审员、人力资源专员,现任出售专血栓,盛和资源控股股份有限公司2019第一季度陈说,北京举世影城员;2019年4月26日起任盛和资源控股股份有限公司员工代表监事。

公司代码:600392 公司简称:盛和资源

2019

第一季度陈说

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